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Bloqueo a Cuba: EE.UU. multa al banco francés Credit Agricole e investiga otros bancos


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El banco francés Credit Agricole se sumó este martes a la lista de entidades bancarias que ya han accedido a pagar multas relacionadas con transacciones que involucraban a países bajo sanciones de Estados Unidos, entre ellos Cuba, Irán y Sudán.

Las autoridades de Estados Unidos han acusado a Credit Agricole de transferir miles de millones de dólares a cuentas de entidades de Irán, Sudán y Cuba entre 2003 y 2008.

El banco ha acordado pagar 787 millones de dólares en un arreglo para evitar cargos por esas transacciones en dólares detectadas como parte de una investigación de agencias estadounidenses a bancos europeos que tenían operaciones con los países sancionados por Washington. Lee el resto de esta entrada

Declaración de Cuba sobre multa al banco BNP Paribas


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El 30 de junio, los Departamentos del Tesoro y de Justicia de los Estados Unidos y el estado de Nueva York impusieron una multa récord de 8 mil 970 millones de dólares al banco francés BNP Paribas, por no acatar los regímenes de sanciones unilaterales del gobierno norteamericano contra diversos países. En el caso específico de Cuba, se acusa a esta institución bancaria, según el Fiscal General de Estados Unidos, Eric Holder, de haber “procesado miles de transacciones con entidades cubanas, que totalizan más de mil 700 millones de dólares”. Lee el resto de esta entrada

BNP Paribas asume una sanción récord por saltarse “embargos” de EEUU


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CONTRAINJERENCIA – El BNP Paribas, el primer banco de Francia y segundo de la zona euro, asume que ha cometido irregularidades por las que Estados Unidos prevé sancionarle este lunes con una multa de 8.834 millones de dólares (6.450 millones de euros), una multa récord a una entidad europea. Además, BNP Paribas no podrá realizar durante un año pagos en dólares en el sector petrolero y gasístico. Mediante complejas operaciones bancarias, el banco francés eludió durante la pasada década embargos estadounidenses contra la venta de petróleo y gas procedente de Sudán e Irán. Lee el resto de esta entrada

Multa a BNP Paribas tendrá consecuencias en tratado trasatlántico


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Estados Unidos confirmará hoy una sanción multimillonaria contra el BNP Paribas, considerada en Francia como injusta y desproporcionada y que, al decir de las autoridades, puede tener consecuencias en las negociaciones de un tratado trasatlántico.

Washington aplicará una multa de alrededor de nueve mil millones de dólares a la banca gala, a la que acusa de haber violado el bloqueo norteamericano impuesto contra países como Sudán, Cuba e Irán.

Aunque las sanciones serán anunciadas esta noche, se conoce también que el grupo será castigado durante un año con la suspensión parcial de sus operaciones en dólares, sobre todo en París, Ginebra y Singapur, las cuales comprenden actividades ligadas al negocio internacional del petróleo y el gas. Lee el resto de esta entrada

Obligan a renunciar a directivo de banco francés multado por violar bloqueo de EEUU a Cuba


Un alto ejecutivo del banco francés BNP Paribas se ha visto obligado a abandonar la compañía en medio de una disputa trasatlántica que involucra diez mil millones de dólares de multa que, extraterritorialmente, intenta imponer EEUU por transacciones del banco con Irán, Sudán y Cuba. Lee el resto de esta entrada

Francia: Multa a BNP Paribas viola derecho internacional


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Las sanciones estadounidenses al banco francés BNP Paribas por supuesta violación del bloqueo contra Cuba transgreden el derecho internacional, según el cual una ley no puede ser extraterritorial, denunció hoy el analista Salim Lamrani. Washington amenaza al mayor banco galo con una multa de 10 mil millones de dólares, considerada entre las más grandes impuestas a una entidad financiera en Estados Unidos. Lee el resto de esta entrada

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